La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta tarde al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo iniciar un procedimiento para congelar las cuentas de Arnulfo Urbiola Román, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda presentaron en ante la UIF el escrito “de solicitud de declaración de procedencia” en contra de Arnulfo Urbiola Román. En el escrito establecen como causas de la solicitud “la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”.
De acuerdo con la denuncia de la UIF dada a conocer por este semanario, el funcionario y candidato a presidente municipal por Rioverde en la zona media de San Luis Potosí y familiares habrían realizado retiros y depósitos bancarios millonarios, cobros de intereses de origen desconocido, venta y compra de inmuebles, triangulación de movimientos financieros, facturas irregulares y uso de empresas fantasmas, entre otras actividades presuntamente ilícitas.
Arnulfo Urbiola aspira a ser el candidato presidencia municipal del PRI por Rioverde.